Автор

Мазунин Я.М., Сычев А.Л.

Название статьи

Классификация способов совершения мошенничества при получении материнского (семейного) капитала

Название рубрики

Раздел 10. Экспертно-криминалистическое обеспечение правоохранительной деятельности

Номер, год

4 (38) 2016

Реферат

Одним из вопросов, важных для методики расследования фактов мошенни­чества, совершаемого при получении материнского (семейного) капитала, находящейся в насто­ящее время на стадии разработки, является выделение и классификация способов совершения данного вида преступления. Основываясь на результатах изучения уголовных дел, авторы статьи предлагают использовать в качестве критерия классификации роль держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, а также роль третьих лиц, не являющихся владельцами таких сертификатов (как правило, это сотрудники организаций, занимающихся выдачей займов под материнский (семейный) капитал). В соответствии с данным критерием выделены и охарактеризованы две группы способов совершения мошенничества при получении материнского (семейного) капитала.

Ключевые слова

мошенничество; способ совершения мошенничества; материнский (се­мейный) капитал; заведомо ложные сведения; методика расследования мошенничества.

Библиографический список

1. Ларичев В.Д. Мошенничество. М.: ЮрИнфоР, 2000. 90 с.

2. Выявление и раскрытие мошенничества: учеб. пособие / под ред. В.П. Сальникова. СПб.: Лань, 2000. 63 с.

3. Ищенко Е.П., Образцов В.А. Криминалистика: учебник. М., 2005. 480 с.

4. Савина Л.А. Организация и тактика предварительной проверки сообщений об экономических пре­ступлениях: учеб.-метод. пособие / под науч. ред. А.Г. Филиппова. М., 2006. 160 с.

5. Шмонин А.В. Расследование мошенничеств, связанных с расходованием бюджетных средств: (тео­рия и практика): монография. М.: Юрлитинформ, 2014. 335 с.

Author

MAZUNIN Yа.M.,  SYCHEV A.L.

Title of article

CLASSIFICATION OF WAYS OF COMMITTING FRAUD WHEN RECEIVING THE MATERNITY (FAMILY) CAPITAL

Section

Section 10. Criminalistic provision of law enforcement activities

Issue, year

4 (38) 2016

Abstract

One of the important issues connected with the methods of investigation of fraud committed when receiving the maternity (family) capital, which are currently under development, is the selection and classification of ways of committing this type of crime. Basing on the results of the study of the criminal cases, the authors of the article propose to use the role of the holders of state certificates for maternity (family) capital as a criterion of classification, as well as the role of the third parties who are not the owners of such certificates (as a rule, these are the employees of organizations engaged in granting loans for the maternity (family) capital). According to this criterion, two groups of ways of committing fraud when receiving the maternity (family) capital are distinguished and characterized.

Keywords

fraud; way of committing fraud; maternity (family) capital; knowingly false information; method of investigation of fraud.